Comisión de Compliance en la Industria Financiera y del Seguro | 16/9

El pasado 16 de septiembre realizamos el 2do encuentro virtual del año de la comisión de Compliance en la industria Financiera y del Seguro a cargo de Laura Guimpel y Alejandro Emanuel De Dios Montiel.

Junto a más de 180 asistentes tuvimos la oportunidad de escuchar e interactuar con un prestigioso panel experto bajo la temática “Beneficiario Final: algunos secretos y casos reales”. Bajo este título, se abordó la temática desde 3 ángulos.

Andrés Knobel (Tax Justice Network) compartió su visión sobre cómo se está dando tratamiento a este tema a nivel mundial, cómo ha evolucionado el desafío de identificar a beneficiarios finales y cuáles son algunas de las herramientas disponibles. Por su parte, Sol Muñoz (experta en PLA y Compliance), con su fuerte experiencia en la industria financiera tanto a nivel local como internacional, compartió un panorama muy práctico y del día a día de este desafío. Por último, Juan Argibay Molina (Procelac), compartió su visión desde el sistema penal en cuanto a la importancia y al uso de esta información que diariamente colectamos en nuestras entidades.

Para finalizar, tuvo lugar un interesante intercambio de preguntas y respuestas entre expositores y asistentes, generándose así una activa participación e interacción entre todos.

Agradecemos mucho a quienes hicieron posible este enriquecedor encuentro sumamente útil y valioso. Les compartimos a continuación, la grabación completa del mismo.

Si te interesa acceder al material presentado, escribinos a comisionesdeestudio@eticaycompliance.org