Encuentro CEDEF – Lavado de Dinero

El 28 de abril tuvo lugar el encuentro organizado por CEDEF, y en el cual participó la Asociación, en el que se trató el tema: Lavado de Dinero & Compliance – Aspectos actuales y controvertidos.

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Durante el mismo se apuntó a reforzar la idea de que los «sujetos obligados» deben prevenir y comunicarle a las autoridades las operaciones sospechosas de lavado de activos. Caso contrario, tanto las empresas como sus ejecutivos, en especial el Compiance Officer, pueden ser sancionados administrativa y penalmente. La correcta implementación de procesos y normativas internas resulta estratégico y fundamental para ponderar la responsabilidad penal y administrativa.

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En dicho encuentro expusieron los Sres Carlos ROZEN (Socio BDO Argentina – Presidente AAEC), Juliana MARRA (General Counsel – Grupo Zurich), Nicolás DURRIEU y Federico BECERRA (Durrieu Abogados SC), Matías FROMENT (PROCELAC) y Agustín PESCE (Director del Régimen Administrativo Sancionatorio-UIF).