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mayo 2019
Compliance Penal Estratégico
El 22 de mayo pasado se llevó a cabo en la UCEMA, el primer encuentro del año de la Comisión “Compliance Penal Estratégico” dirigida por los Dres. Hernán Munilla Lacasa y Vicente de Palacios. La reunión tuvo como invitado especial al contador y Licenciado en Administración Raúl Saccani, socio de la práctica de Forensic & Dispute Services de Deloitte y especialista en temas de investigación, lavado de dinero y otros delitos de cuello blanco. La temática que se…
Más información »junio 2019
Comisión de Data Data Privacy & Ética Digital
El pasado 5 de junio se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de Data Privacy & Ética Digital. En la misma se trataron inquietudes vinculadas con la privacidad y los datos, se abordó el concepto de capitalismo de plataformas, y los diferentes tipos de datos y principales preocupaciones que hacen al manejo de datos personales. Se analizaron luego las responsabilidades legales corporativas por el manejo de datos dentro de una organización, el diferente tratamiento regulatorio de los…
Más información »VII Encuentro Sobre Ética y Compliance entre los sectores Público y Privado
Inscripción Ver Programa VII Encuentro sobre Ética & Compliance entre los sectores Público y Privado El pasado 12 de junio, la Asociación Argentina de Ética y Compliance y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como anfitrión, llevaron a cabo el VII Encuentro sobre Ética & Compliance entre los sectores Público y Privado, en el Auditorio de la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con una histórica convocatoria para este tipo de eventos, contamos con la…
Más información »Club del Compliance Officer
Con la participación de Compliance Officers de importantes empresas, estudios legales, universidades y profesionales independientes Certificados en Etica y Compliance de la AAEC, el Club del Compliance Officer tuvo una jornada de interesante debate e intercambio de ideas. Códigos de Conducta, ¿necesitan ser reforzados en contenido o en aplicación de las políticas relacionadas? Políticas de sanciones, ¿cómo están aplicadas en las diferentes compañías, cuales son las best practices? ¿La integridad se premia?, ¿Cómo? El protocolo sobre violencia laboral del Ministerio…
Más información »Comisión de Compliance en la Industria Financiera y del Seguro
El 27 de junio, la Comisión de Compliance en la Industria Financiera y del Seguro tuvo su ya habitual encuentro de la Mesa de Reguladores de la industria, a sala llena en el Auditorio de UCEMA. Conversamos con: Gustavo Morell y Cecilia Perez Correa, de UIF (Unidad de Información Financiera); Guillermo Ezquerra del Banco Central, Juan Carlos Otero de CNV (Comisión Nacional de Valores) y Maria Eugenia Tarraf de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Los expositores nos contaron…
Más información »julio 2019
Comisión de Compliance & Sector Público
El pasado 3 de julio se realizó la primera reunión de 2019 de la Comisión de Compliance & Sector Público dirigida por Sabrina Cejas y Diego Martínez. En esta oportunidad nuestro anfitrión fue Metrogas, quien aseguró una organización impecable. Tres destacados colegas: María Marta Tálice (Banco Provincia), Gabriel Laurreaga (Buenos Aires Gas SA) y Gisela Ganapolsky (AUBASA) compartieron su experiencia desarrollando acciones de integridad en las empresas de propiedad estatal del ámbito bonaerense. Hablamos sobre cómo ganar el apoyo de la…
Más información »Comisión de Sistemas de Gestión de Compliance
Con gran convocatoria, el 4 de julio se llevó a cabo la primera reunión 2019 de la Comisión de SGC, dirigida por Claudia Fornari y Romina Santander, en el Auditorio de BDO Argentina. Bajo la temática “Implementación de un Programa de Compliance: De la teoría a la práctica”, contamos con la presencia de la Ingeniera Adriana Cibelli, PMP, Directora de Gobernanza del Project Management Institute, Buenos Aires Chapter (https://pmi.org.ar/). Compartimos el material e imágenes del encuentro. Ver Material de Presentación…
Más información »Comisión de Behavioral Compliance
El pasado 11 de julio se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de Behavioral Compliance. Esta Comisión comienza este año, con el objetivo de identificar, analizar y evaluar estrategias donde el ser humano sea el centro del objetivo de un programa de cumplimiento. Los programas de Compliance (o como en la mayoría de los casos, de Integridad o de Ética & Compliance) son cada vez más sofisticados y perfectos, y requieren un cambio corporativo cultural donde el…
Más información »agosto 2019
Compliance Penal Estratégico
Novedades en materia de ciberdelitos y ciberdelincuencia La Dirección de Comisiones de Estudio a cargo de Laura Lavia invita a la 2da reunión del 2019 de la Comisión de Compliance Penal Estratégico dirigida por Hernán Munilla Lacasa y Vicente de Palacios. El Dr. Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal de Especialización en Ciberdelincuencia, compartirá con nosotros las novedades en materia de investigación de ciberdelincuencia, cuáles son las nuevas modalidades delictivas y cómo se prepara y enfrenta la justicia argentina este enorme y creciente desafío. Solicitamos registrar su inscripción…
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