Foro de Legislación Anticorrupción Internacional y de Prevención de Lavado de Activos & Financiación del Terrorismo

La AAEC, en conjunto con la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina), UCEMA, FAPLA, Brea Solans y Asociados, BDO, Marval, O’Farrell & Mairal y M & M Bomchil organizaron el martes 1 de diciembre de 2015, un encuentro de media jornada sobre “Legislación Anticorrupción Internacional” y “Responsabilidad y Riesgos de los Sujetos Obligados en la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”.


El primer panel fue moderado por Carlos Rozen (Presidente de AAEC y socio de BDO) e integrado por los reconocidos profesionales Claudia Paluszkiewicz (Marval, O’Farrell & Mairal y miembro de AAEC), Marcelo Den Toom (M&M Bomchil) y Federico Serra (Baker Hughes). En particular, Marcelo Den Toom mencionó en qué casos una empresa localizada en Argentina puede estar sujeta a la FCPA y cuáles son las sanciones aplicables, los casos recientes bajo esta normativa que involucraron sobornos en Argentina y la importancia de una cultura de compliance para reducir el riesgo de violar la FCPA. Claudia Paluszkiewicz por su parte, expuso sobre la importancia de los programas de compliance bajo la UK Bribery Act y la Ley de Anticorrupción de Brasil, la efectividad de las cláusulas contractuales que obligan a cumplir a terceras partes (por ejemplo, proveedores o agentes) con una legislación extranjera y sobre aspectos de compliance a ser considerados ante un escenario de adquisición de una empresa que no cuenta con un efectivo programa de cumplimiento. Federico Serra mencionó, entre otros temas, el impacto que tienen para las empresas las leyes anticorrupción con alcance internacional, los principales riegos y desafíos relacionados con anticorrupción, las herramientas más importantes en un programa de Compliance – Anticorrupción eficaz para ser implementadas dentro de la empresa, y sus s beneficios y valor agregado.

El segundo panel fue moderado por Cecilia Lanús Ocampo (Profesora de UCEMA e Integrante de la Comisión de PLA proveniente del narcotráfico en el OPRENAR) integrado por los destacados panelistas Gonzalo Vergara (Vergara & Asociados – FAPLA), José Maria Salinas (Vergara & Asociados – FAPLA) , Hernán Zavalía Lagos (ZZBG Abogados – FAPLA), quienes plantearon un interesante debate sobre responsabilidad y riesgos de los sujetos obligados en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, y en particular: lavado de activos- delito e infracción, exigencias principales, supervisión y sanciones.

Los asistentes destacaron la claridad con la cual se expusieron los distintos temas y la referencia a casos prácticos y de actualidad.