III Congreso Internacional de Compliance

Octubre 2018


Palabras de Bienvenida

Pablo Bereciartua, Secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la República Argentina.


Corrupción y Crisis de Valores

Daniel Sabsay, reconocido Abogado Constitucionalista en Argentina.


¿Puede Compliance decirle nunca más a la corrupción?

Roberto Mendenson, Compliance Officer Subregional para LatAm Sur en Merck
Marta Monacci, Compliance y Group Reporting Chief en La Caja
Dalma Parisi, Regional Compliance Officer en Siemens
Moderador: Gustavo Regner.


Firmas de abogados 3.0. Gestión de Riesgos y Compliance como medio para lograrlo

Alonso Hurtado, Socio ECIJA Abogados y Vicepresidente Asociación Española de Compliance – VP ASCOM
Moderador: Leonardo Etchepare.


¿Hacia dónde va el mundo en materia de Compliance?

Melina Llodra, Abogada en LALIVE (Suiza)
Juliana Oliveira Nascimento, Chief Compliance Officer en Unimed Cuiabá (Brasil)
Constanza de Soto Leiva, Head of Research LatAm en Thomson Reuters (Chile)
Moderador: Carlos Rozen.


Lecciones aprendidas en otras partes del mundo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas

Martín De Luca, Abogado en Kobre & Kim (EE.UU)
Roberta Codignoto, Legal & Compliance Executive (Brasil)
Susana Sierra, Directora Ejecutiva BH Compliance (Chile)
Moderador: Claudia Paluszkiewicz


Hacia una nueva cultura de integridad entre sectores público y privado

Fernando Iglesias, Diputado Nacional
Moderador: Ramiro Cabrero.


Transparencia Vs. Corrupción

Mora Kantor, Subsecretaria de Integridad y Transparencia
Rocío Balestra, Directora CNV
Marcelo Scaglione, Subsecretario Representante ante la OCDE, Ministerio de Hacienda
María Eugenia Talerico, Vicepresidente en UIF
Moderador: Diego Bunge


Tone at the Top

José Luis Inglese, Presidente AySA
Gabriel Martino, CEO HSBC
Miguel Gutierrez, Presidente YPF
Isela Costantini, CEO de GST Servicios Financieros.
Moderador: Sabrina Cejas.


Compliance Intelligence

Steve McDonald, VP and Head of Market Development, Risk & Compliance en Thomson Reuters
Moderador: María José Boccardo.


Compliance Disruptivo, Nuevas Tecnologías

Teresa Piraino, Compliance Officer Banco Galicia
Ricardo López, Head of Financial Crime Threat Mitigation Argentina & Systems Delivery LAM en HSBC
Martín Kopacz, Compliance XAPO
Moderador: Juan Pablo Tricarico.

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