Reunión de Compliance Penal Estratégico

El día 13 de noviembre se llevó a cabo en las oficinas de M. & M. Bomchil, la cuarta reunión de la Comisión Compliance Penal Estratégico, dirigida por los Dres. Hernán Munilla Lacasa y Vicente de Palacios, que contó con la presencia, como invitada especial, de la Dra. Eugenia Talerico, Vicepresidenta de la UIF. Con una nutrida y activa participación de los asistentes, la invitada se refirió a la contribución de la UIF en la lucha contra la corrupción. Explicitó los lineamientos y políticas generales del organismo, su actuación en foros internacionales y su firme y destacada labor en diversas causas judiciales en las cuales la Unidad decidió presentarse como querellante.

Respondió numerosas y variadas preguntas de los concurrentes, analizando desde posibles modificaciones a la normativa de lavado de dinero, relativa a los sujetos obligados, la gestión de riesgos de la entidad y la interacción con otros organismos de control.